Durante la operación fueron detenidas nueve personas y se ocuparon drogas, armas, vehículos, equipos electrónicos y otras evidencias vinculadas al caso.
Como parte de las acciones para enfrentar los delitos de alta tecnología y el crimen organizado, la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y su Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), ejecutó un total de 34 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la provincia Monseñor Nouel, logrando la aprehensión de varios implicados en un fraude millonario contra una reconocida entidad financiera.
Durante las intervenciones desarrolladas en coordinación con miembros del Ministerio Público, fueron arrestados Freddéry García Ortiz, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Jonathan Darío Pichardo, George Charlie Abreu Tejada, María Carolina Durán Tavárez, Genesy Jesús Santiago Villajasia, Roini Tomás Portorreal Ortega y Alba Nidia Altagracia Gómez Lagares, todos bajo órdenes de arresto por su presunta vinculación directa con el caso.
Asimismo, fue detenido Domingo Jiménez Frías, quien está siendo investigado en el marco del mismo expediente.
Evidencias ocupadas
En el transcurso de los allanamientos fueron ocupados como evidencias cuatro celulares, una jeepeta marca Honda, color gris, una pasola marca Kymco, una jeepeta Ford Explorer, color negro, año 2014, placa G456532, una caja registradora y una caja de seguridad, todos bajo cadena de custodia para fines de investigación.
Más detenciones
De igual forma, durante el operativo fue arrestado en flagrante delito Wilton Rafael Gutiérrez Ferreira, en cuya vivienda se ocuparon dos porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína.
También se incautaron 1,950 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, contenidas en fundas plásticas tipo ziploc; además de tres paquetes del mismo vegetal, envueltos en cinta adhesiva con el logo de una manzana, otros tres paquetes en fundas plásticas transparentes, y un paquete adicional en funda transparente.
Asimismo, fue ocupada una funda plástica negra con 528 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, también en fundas tipo ziploc, junto a tres porciones individuales de esa misma sustancia en fundas negras. En el mismo lugar se incautaron un chaleco antibalas color azul, marca X-STATIC, una pistola marca RETAY 84 FS, calibre 9mm pak, serie RIYRERSYSOI-220035, con su cargador, y un radio de telecomunicación tipo walkie-talkie.
Todos los elementos fueron incautados mediante actas debidamente sustentadas en la orden judicial de allanamiento No. 0063-JUNIO-2025, emitida y ejecutada el 25 de junio de 2025.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan profundizando las investigaciones para determinar la participación de otros posibles implicados, así como el destino de los fondos sustraídos mediante maniobras tecnológicas fraudulentas.
